| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
02.04.2013 |
| Кворум зборів** |
89.6808 |
| Опис |
Наглядова рада iнiцiювала проведення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 15.02.13). Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй 1 939 616 голосiв, що становить 89,6808 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Товариство не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв: не менш як 60 % простих акцiй, тобто не менш як 1 297 680 голосiв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2012 рiк
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2012 рiк.
7. Розподiл збиткiв за результатами дiяльностi товариства в 2012 роцi.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати, для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, лiчильну комiсiю у складi 3 осiб iз акцiонерiв, персонально: - Глиняна Наталiя Михайлiвна – голова лiчильної комiсiї; - Самойленко Олександр Федорович– член лiчильної комiсiї; - Руденок Йосип Миколайович – член лiчильної комiсiї.
2. Обрати: Головуючий загальних зборiв акцiонерiв - Глиняний Олександр Iванович; Секретар загальних зборiв акцiонерiв - Костромiна Алла Миколаївна. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.
3. Затвердити звiт Директора за 2012 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2012 рiк.
7. Збиток у розмiрi 430,1 тис. грн. не покривати.
8. Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
Позачерговi збори в 2013 роцi не проводились.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: