ПАТ «Чернігівагроавтосервіс»

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2012
Кворум зборів**	89.4868
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2011 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2011 рiк. 7. Розподiл збиткiв за результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi. 8. Внесення змiн та затвердження внутрiшнiх документiв товариства. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства. Рiшення з питання № 1 (рiшення прийнято): Обрати, для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, лiчильну комiсiю у складi 3 осiб iз акцiонерiв, персонально:- Глиняна Наталiя Михайлiвна – голова лiчильної комiсiї; - Ананьєва Анастасiя Андрiївна – член лiчильної комiсiї; - Руденок Йосип Миколайович – член лiчильної комiсiї. Рiшення з питання № 2 (рiшення прийнято): Обрати: Головуючий загальних зборiв акцiонерiв - Глиняний Олександр Iванович; Секретар загальних зборiв акцiонерiв - Костромiна Алла Миколаївна. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. Рiшення з питання № 3 (рiшення прийнято): Затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк. Рiшення з питання № 4 (рiшення прийнято): Затвердити звiт Директора за 2011 рiк. Рiшення з питання № 5 (рiшення прийнято): Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Рiшення з питання № 6 (рiшення прийнято): Затвердити рiчний звiт (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2011 рiк. Рiшення з питання № 7 (рiшення прийнято): Збиток у розмiрi 115,9 тис. грн. не покривати Рiшення з питання № 8 (рiшення прийнято): Затвердити внутрiшнi документи товариства, а саме: Положення про Загальнi збори ПАТ «Чернiгiвагроавтосервiс», Положення про Наглядову раду ПАТ «Чернiгiвагроавтосервiс», Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «Чернiгiвагроавтосервiс». Рiшення з питання № 9 (рiшення прийнято): Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. Зобов’язати директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори (контракти) з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. Рiшення з питання № 10 (рiшення прийнято): Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.