| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 15.02.2011 |
| 88.1977000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження звiту Голови правлiння про результати дiяльностi ВАТ Чернiгiвагроавтосервiс за 2010 рiк. Затвердження правочинiв, укладених Головою правлiння з 01.01.2010 р. по 15.02.2011 р. Визначення основних напрямiв дiяльностi ВАТ на 2011 рiк.
2. Звiт Спостережної ради товариства.
3. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Затвердження балансу i звiту про фiнансовi результати ВАТ за 2010 рiк.
4. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за результатами дiяльностi ВАТ у 2010 роцi.
5. Про змiну типу акцiонерного товариства i найменування Товариства.
6. Про переведення випуску простих iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
7. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства.
8. Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
9. Визначення дати припинення ведення реєстру акцiонерiв Товариства.
10. Припинення договору Товариства на ведення реєстру акцiонерiв з реєстратором.
11. Прийняття рiшення щодо сертифiкатiв акцiй Товариства.
12. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю.
13. Внесення змiн до статуту Товариства.
14. Вiдкликання Голови i членiв правлiння. Обрання одноосiбного виконавчого органу.
15. Вiдкликання Голови та членiв Спостережної ради та обрання голови та членiв Наглядової ради
16. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення з питання № 1 (рiшення прийнято):
Затвердити звiт Голови правлiння про результати дiяльностi ВАТ Чернiгiвагроавтосервiс за 2010 рiк. Затвердити правочини, укладенi Головою правлiння з 01.01.2010 р. по 15.02.2011 р. Визначення основних напрямiв дiяльностi ВАТ на 2011 рiк.
Рiшення з питання № 2 (рiшення прийнято):
Затвердити звiт Спостережної ради Товариства.
Рiшення з питання № 3 (рiшення прийнято):
Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Затвердити баланс i звiт про фiнансовi результати ВАТ за 2010 рiк.
Рiшення з питання № 4 (рiшення прийнято):
Збитки не перекривати.
Рiшення з питання № 5 (рiшення прийнято):
Змiнити тип акцiонерного товариства на публiчне та вiдповiдно змiнити найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство iЧернiгiвагроавтосервiсi.
Рiшення з питання № 6 (рiшення прийнято):
Перевести випуск простих iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Рiшення з питання № 7 (рiшення прийнято):
Обрати Нацiональний депозитарiй України як депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, який дематерiалiзується.
Рiшення з питання № 8 (рiшення прийнято):
Обрати Публiчне акцiонерне товариство iПолiкомбанкi як зберiгача, який вiдкриє рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, якщо не всi власники до дати припинення операцiй знерухомлять належнi їм акцiї випуску, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю.
Рiшення з питання № 9 (рiшення прийнято):
1. Визначити дату припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства: 29 квiтня 2011 року. Визначити дату припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв: 19 квiтня 2011 року.
Надати повноваження Наглядовiй радi в разi потреби змiнювати дати припинення ведення реєстру Товариства i припинення операцiй.
2. Визначити Товариство як уповноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни до системи реєстру Товариства.
Рiшення з питання № 10 (рiшення прийнято):
Припинити договiр з реєстратором - ТОВ iПолiський реєстраторi на ведення реєстру акцiонерiв Товариства з дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.
Рiшення з питання № 11 (рiшення прийнято):
Пiсля депонування глобального сертифiката сертифiкати акцiй Товариства випуску, що дематерiалiзується, вважати недiйсними. Цi сертифiкати пiдлягають вилученню та знищенню Товариством в наступному порядку.
Всi акцiонери зобов"язанi протягом 6 мiсяцiв з дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства за мiсцезнаходженням Товариства особисто передати бухгалтеру Товариства або надiслати Товариству рекомендованим листом свої сертифiкати акцiй для подальшого їх знищення Товариством. Керiвник Товариства має протягом 1 мiсяця з дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства отримати вiд реєстроутримувача невиданi акцiонерам сертифiкати акцiй i невикористанi бланки сертифiкатiв акцiй для подальшого їх знищення Товариством.
Керiвник Товариства пiсля депонування глобального сертифiката має органiзувати щоквартальне знищення вилучених сертифiкатiв акцiй у паперорiзальнiй машинi або шляхом спалення зi складанням акта про знищення, що має включати реєстр знищених сертифiкатiв цiнних паперiв, який має мiстити iнформацiю щодо iндивiдуальних ознак знищених сертифiкатiв (серiї, номера, наскрiзного номера). Знищення сертифiкатiв цiнних паперiв здiйснювати комiсiєю у кiлькостi не менше 3 осiб, склад якої має затверджуватись керiвником Товариства.
Рiшення з питання № 12 (рiшення прийнято):
1. Визначити спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму: простими листами.
Зобовiязати Керiвника Товариства не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму акцiонерам, згiдно з реєстром на дату проведення зборiв, надiслати персональнi письмовi повiдомлення про дематерiалiзацiю способом, визначеним цими загальними зборами, з розкриттям вiдомостей, передбачених чинним законодавством.
2. Затвердити Рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства.
Рiшення з питання № 13 (рiшення прийнято):
1. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
2. Доручити головi зборiв Глинянiй Наталiї Михайлiвнi i секретарю зборiв Руденку Йосипу Миколайовичу пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
Рiшення з питання № 14 (рiшення прийнято):
1. Вiдкликати Голову Правлiння Товариства Глиняну Наталiю Михайлiвну.
2. Вiдкликати членiв правлiння:
- Костромiну Аллу Миколаївну;
- Руденка Йосипа Миколайовича;
- Большун Анатолiя Миколайовича.
3. Утворити одноособовий виконавчий орган Товариства - Директор.
4. Обрати Директором Товариства Глиняну Наталiю Михайлiвну.
5. Термiн повноважень Директора встановити до 15.02.2016 року.
6. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати контракт iз Директором.
Рiшення з питання № 15 (рiшення прийнято):
1. Вiдкликати членiв Спостережної ради ВАТ:
- Скрипку Лiдiю Микитiвну - голова;
- Глиняного Андрiя Олександровича;
- Павленко Анатолiя Григоровича.
2. Обрати членом Наглядової ради ПАТ:
- Глиняного Андрiя Олександровича - голова;
- Герасименка Олександра Анатолiйовича;
- Руденка Йосипа Миколайовича;
- Костромiну Аллу Миколаївну;
- Коваля Володимира Андрiйовича.
3. Термiн повноважень обраного члена Наглядової ради встановити до 15.02.2014 року, при цьому термiн його повноважень автоматично продовжується до дати проведення перших найближчих Загальних зборiв акцiонерiв, на яких буде прийнято рiшення про його особисте вiдкликання зi складу Наглядової ради.
Рiшення з питання № 16 (рiшення прийнято):
1. Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї
- Петренко Валентину Василiвну - голова;
- Мелашич Ольгу Панасiвну.
- Василевича Сергiя Євгеновича
1. Обрати членом Ревiзiйної комiсiї:
- Петренко Валентину Василiвну - голова;
- Товстопят Олександру Михайлiвну;
- Павленка Анатолiя Григоровича.
Термiн повноважень обраного члена Ревiзiйної комiсiї встановити до 15.02.2016 року, при цьому термiн його повноважень автоматично продовжується до дати проведення перших найближчих Загальних зборiв акцiонерiв, на яких буде прийнято рiшення про його особисте вiдкликання зi складу Ревiзiйної комiсiї. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: